Kilas Kinerja
Performance Higlights
Laporan Manajemen
Management Report
Profil Perusahaan
Company Profile
106
PT Voksel Electric Tbk.
Laporan Tahunan 2020
Agenda, Keputusan, dan Realisasi RUPS Tahunan
Adapun agenda rapat adalah sebagai berikut :
1. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih;
3. Perubahan susunan anggota pengurus Perseroan;
4. Penentuan honorarium dan gaji untuk anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan – Penyesuaian
terhadap POJK No. 15/POJK.04/2020;
6. Penunjukan akuntan publik independen untuk
mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun
buku 2020 dan memberi wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan honorarium akuntan
publik independen tersebut serta persyaratan lain
penunjukannya.
Keputusan dalam RUPS Tahunan tersebut adalah sebagai
berikut:
Agenda Rapat Pertama:
1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan
Direksi mengenai jalannya Perseroan dan Laporan
Keuangan Tahunan Perseroan serta tugas pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani
sebagaimana ternyata dari laporan auditor tertanggal
9 April 2020 No. 000115/2.0959/AU.1/04/0786-1/1/
IV/2020 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
2. Dengan diterimanya Laporan Keuangan Perseroan
serta disahkannya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi
Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2019, dengan demikian Rapat telah
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya
(acquit et de charge)
kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan
pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun
buku 2019, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan
dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan
Perhitungan Laba Rugi Perseroan.
Agenda Rapat Kedua:
Menggunakan keuntungan Tahun Buku 2019 sebesar
Rp208.249.125.401, sebagai berikut :
1. Untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas Perseroan menyediakan
kurang lebih 0,95% dari laba bersih atau sebesar
Rp1.000.000.000.
Agenda, Resolution, and Realization of Annual GMS
The meeting agendas were as follows:
1. Annual Report and Annual Financial Statement;
2. Approval of Net Profit Usage;
3. Changes on the Company’s management structures;
4. Determining honorarium and remuneration for the
Company’s Board of Commissioners and Board of
Directors members.
5. Amendment on the Company’s Articles of Association –
Adjustment towards POJK No. 15/POJK.04/2020;
6. Appointment of independent public accountant to audit
the Company’s bookkeeping for 2020 fiscal year and
granting authority to the Board of Directors to determine
the amount of honorarium for the independent public
accountant including with other requirements for the
appointment.
Resolution of the Annual GMS were as follows:
The First Meeting Agenda:
1. Approved and accepted the Board of Directors Annual
Report regarding the Company’s operation, the
Company’s Annual Financial Statement as well as Board
of Commissioners supervisory duty for fiscal year ended
on December 31, 2019 audited by Public Accountant
Firm Gani Sigiro & Handayani as disclosed in auditor
report dated April 9,2020 Number 000115/2.0959/
AU.1/04/0786-1/1/IV/2020 with unqualified opinion.
2. With the approval of the Company’s Financial
Statements and ratification of Balance Sheet and
Profit or Loss calculation including the Board of
Commissioners Supervisory Duty Report for fiscal year
ended on December 31, 2019; therefore, the Meeting
had administered full dismissal and discharge (acquit
et de charge) to the Board of Directors and Board of
Commissioners upon managerial and supervisory
activities carried out throughout fiscal year 2019, as
long the managerial and supervisory actions had been
reported in Balance Sheet and Profit or Loss Calculation.
The Second Meeting Agenda:
Allocating the profit of Fiscal Year 2019 of Rp208,249,125,401
for the following:
1. For reserve fund, as stipulated in the Article 70 paragraph
1 Law No. 40 year 2007 concerning Limited Liability
Company allocating approximately 0.95% of net profit or
Rp1,000,000,000.
