TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility
107
PT Voksel Electric Tbk.
Annual Report 2020
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion
and Analysis
2. Sisa laba bersih tahun 2019 adalah sebesar
Rp207.249.125.401 akan dibukukan sebagai sisa laba
Perseroan yang akan digunakan untuk memperkuat
permodalan Perseroan.
Agenda Rapat Ketiga:
1. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Kumhal Djamil
sebagai Komisaris Utama Perseroan, Ibu Linda Lius,
Bapak Hardi Sasmita, Bapak Tan Huiliang, Bapak Masaki
Matsui, Bapak Tjahyadi Lukiman dan Ibu Muliany Anwar
sebagai Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak David Lius
sebagai Direktur Utama Perseroan, Bapak Wu Yongcheng
sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, Bapak Shen
Shao Junhua, Bapak Ferry Suarly, Bapak Yogiawan,
Bapak Aripin dan Pengangkatan Bapak Rizal Nangoy
sebagai Direktur Perseroan.
3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi
kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan
tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagaimana
disebut dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu
akta Notaris tersendiri dan memberitahukan serta
mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta
melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan
berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini
dengan sebagaimana mestinya.
Agenda Rapat Keempat:
1. Menyetujui jumlah honorarium untuk para anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020
maksimum sebesar Rp5.019.000.000.
2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Rapat
Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan
tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku
2020.
Agenda Rapat Kelima:
1. Menyetujui melakukan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi
dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata
acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan
kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam suatu
2. The remaining net profit of 2019 was Rp207,249,125,401
will be recorded as a remaining profit of the Company
which will be used to strengthen the Company’s capital.
The Third Meeting Agenda:
1. Approved the re-appointment of Mr. Kumhal Djamil as
the Company’s President Commissioner, Mrs. Linda Lius,
Mr. Hardi Sasmita, Mr. Tan Huiliang, Mr. Masaki Matsui,
Mr. Tjahyadi Lukiman and Mrs. Muliany Anwar as the
Company’s Commissioner.
2. Approved the re-appointment of Mr. David Lius as the
Company’s President Director, Mr. Wu Yongcheng as
the Company’s Vice-President Director, Mr. Shen Shao
Junhua, Mr. Ferry Suarly, Mr. Yogiawan, Mr. Aripin and
appointment of Mr. Rizal Nangoy as the Company’s
Director.
3. Granted authority and substitution rights to the
Board of Directors both individually or collectively to
take necessary actions related to the decision above,
including but not limited to declaring the appointment
of the Board of Commissioners and Directors with the
composition as stated in the resolution of this meeting
in a separate Notarial deed and notifying and registering
the resolution of this meeting to the Ministry of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia and other
related institution as well as to take all necessary and
useful actions in accordance to the applicable law and
regulations to carry out the resolution of this meeting as
intended.
The Fourth Meeting Agenda:
1. Approved the amount of honorarium for the Company’s
Board of Commissioners members for the fiscal year of
2020 with a maximum of Rp5,019,000,000.
2. Approved to delegate authority to the Board of
Commissioners Meeting to determine the amount of
honorarium and allowances for the Company’s Board of
Directors for the fiscal year of 2020.
The Fifth Meeting Agenda:
1. Approved the Amendment of the Company’s Articles of
Association.
2. Granted power and authority to the Board of Directors
with substitution rights to carry out any necessary
actions related to the resolutions of this Meeting,
including to prepare and restate all of the Company’s
articles of association in a notarial deed and deliver
