84
PT. Voksel Electric Tbk
Annual Report 2016
Seizing Opportunities •
Meraih Kesempatan •
Waktu
Date
No.
Agenda
Agenda
Keputusan
Decision
Tanggal:
25 Mei 2016
Waktu:
10.46
Date:
May 25, 2016
Time:
10.46
I
Laporan Tahunan Direksi
mengenai jalannya Perseroan
dan tata usaha keuangan
Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2015
The Board of Director's Annual
Report on the Company's
progress and Company's
financial governance for the
fiscal year ended December
31, 2015
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi
untuk tahun buku 2015.
Approve and accept the Board of Director's Annual
Report for fiscal year 2015.
II
Pengesahan Neraca dan
Perhitungan
Laba
Rugi
Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2015.
Legitimation
of
Financial
Position Statement and Income
Statement for the fiscal year
ended December 31, 2015.
Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya
kepada Direksi dan Komisaris atas tindakan
kepengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama tahun 2015
Provide exemption and repayment in full to the Board
of Directors and the Board of Commissioners for
the management and supervision that have been
implemented during 2015
III
Perubahan susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
Untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris
dan Direksi sbb :
1. Pengunduran diri Bapak Kumhal Djamil sebagai
Direktur Utama
2. Pengalihan penugasan Bapak David Lius dari
Direktur menjadi Direktur Utama Perseroan.
3. Pengangkatan Bapak Zhou Chengcai dan Bapak Wu
Yongcheng sebagai Direktur Perseroan yang baru
4. Pengangkatan Bapak Kumhal Djamil sebagai
Komisaris Utama Perseroan
5. Pengalihan penugasan Ibu Linda Lius dari Komisaris
Utama menjadi Komisaris Perseroan.
6. Menyetujui pengangkatan Bapak Niu Huaizhi
sebagai Komisaris Perseroan yang baru.
7. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan
berkaitan dengan keputusan diatas.
Komut : Kumhal Djamil
Kom
: Linda Lius
Kom
: Hardi Sasmita
Kom
: Niu Huaizhi
Kom
: Takashi Togawa
Kom Ind : Tjahyadi Lukiman
Kom Ind : Muliany Anwar
DirUt
: David Lius
Dir
: Ferry Suarly
Dir
: Zhou Chengcai
Dir
: Wu Yongcheng
Dir
: Fumiaki Nakajima
Dir Ind : Yogiawan
