Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance
PTVokselElectricTbk
LaporanTahunan 2017AnnualReport
94
berhak untuk mengangkat dan memberhentikan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, menentukan
besarnya remunerasi, kompensasi Dewan Komisaris dan
Direksi serta menetapkan penggunaan laba Perseroan.
Pelaksanaan RUPS Tahunan 2017
Pada tahun 2017, Perseroan menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal
19 Mei 2017, dengan agenda dan keputusan sebagaimana
tercantum dalam Akta Berita Acara No. 51 tanggal 19 Mei
2017, sebagai berikut:
Agenda RUPST 2017
GMS Agenda 2017
Keputusan RUPST 2017
AGMS Resolutions 2017
Laporan Tahunan Direksi mengenai jalannya
Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2016.
Board of Directors Annual Report on the Company’s
management and financial administration for fiscal
year ended on December 31, 2016.
Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan.
Approval to changes in Board of Directors and Board
of Commissioners composition.
Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016.
Ratification of the Company’s Balance Sheet and
Profit or Loss Calculation for fiscal year ended on
December 31, 2016.
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan
tata usaha keuangan Perseroan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik GANI SIGIRO & HANDAYANI sebagaimana ternyata dari laporan auditor tertanggal 17
Maret 2017 Nomor A-046/GSH/17/RF dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
Approved and accepted in good the Board of Directors Annual Report regarding the
Company’s operation and Board of Commissioners supervisory duty for fiscal year ended
on December 31, 2016 audited by Public Accountant Firm GANI SIGIRO & HANDAYANI as
disclosed in auditor report dated March 17, 2017 Number A-046/GSH/17/RF with unqualified
opinion.
Dengan diterimanya Laporan Keuangan Perseroan serta disahkannya Neraca dan
Perhitungan Laba Rugi Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dengan demikian Rapat
telah memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang
telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan
dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan.
Within the acceptance of the Company’s Financial Statements and ratification of Balance
Sheet and Profit or Loss calculation including the Board of Commissioners Supervisory Duty
Report for fiscal year ended on December 31, 2016, therefore, the Meeting had administered
full dismissal and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of
Commissioners upon managerial and supervisory activities carried out throughout fiscal
year 2016, as long the managerial and supervisory actions had been reported in Balance
Sheet and Profit or Loss Calculation.
1. Menyetujui Pengunduran diri bapak Takashi Togawa sebagai Komisaris Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini ditutup dengan ucapan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada beliau atas kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan selama
ini.
2. Menyetujui Pengunduran diri bapak Huaizhi Niu sebagai Komisaris Perseroan, terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini ditutup dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada beliau atas kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan selama ini.
3. Menyetujui Pengunduran diri Bapak Fumiaki Nakajima sebagai Direktur Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini ditutup dengan ucapan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada beliau atas kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan selama
ini.
4. Menyetujui Pengangkatan Bapak Tan Huiliang sebagai Komisaris Perseroan.
5. Menyetujui Pengangkatan Bapak Iwasaki Hiroya sebagai Direktur Perseroan.
Dengan ketentuan pengangkatan mana adalah untuk sisa masa jabatan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris yang digantikannya.
Untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
• Komisaris Utama : Bapak KUMHAL DJAMIL
• Komisaris : Ibu LINDA LIUS
• Komisaris : Bapak HARDI SASMITA
• Komisaris : Bapak TAN HUILIANG
• Komisaris Independen : Bapak TJAHYADI LUKIMAN
• Komisaris Independen : Ibu MULIANY ANWAR
DIREKSI
• Direktur Utama : Bapak DAVID LIUS
• Direktur : Bapak FERRY SUARLY
Agenda Pertama /
1
st
Agenda
Agenda Kedua /
2
nd
Agenda
Keputusan Agenda Pertama /
1
st
Agenda Resolution
Keputusan Agenda Kedua /
2
nd
Agenda Resolution
Board of Directors, determine amount of remuneration,
compensation for the Board of Commissioners and Board
of Directors and stipulate the Company’s profit allocation.
Annual GMS Implementation 2017
In 2017, the Company implemented Annual General
Meetings of Shareholders (AGMS) on May 19, 2017, with
agenda and resolutions as disclosed in Deed No. 51 dated
May 19, 2017, as follows:
