Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance
PTVokselElectricTbk
LaporanTahunan 2017AnnualReport
96
Agenda RUPST 2017
GMS Agenda 2017
Keputusan RUPST 2017
GMS Resolution 2017
Status Realisasi Pada 2017
Realization Status in 2017
Keputusan RUPST 2016
GMS Decision 2016
Persetujuan perubahan nilai nominal saham
(stock split)
Approval to changes in shares value (stock split)
Penentuan honorarium dan gaji untuk anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Stipulation honorarium and salary for all Board of
Commissioners and Board of Directors members.
Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk
mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun
buku 2017 dan memberi wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan
Publik Independen tersebut serta persyaratan lain
penunjukannya.
Appointment of Independent Public Accountant
to audit the Company’s administration for fiscal
year 2017 and delegated authority to the Board of
Directors to stipulate fee for the Independent Public
Accountant altogether with other appointment
requirements.
1.
Laporan Tahunan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan
tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
Board of Directors Annual Report on the Company’s operation
and financial administration or fiscal year ended on December
31, 2016;
2.
Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2016;
Ratification of Balance Sheet and Profit or Loss Calculation for
fiscal year ended on December 31, 2016;
3.
Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan;
Changes in Board of Directors and Board of Commissioners
membership composition;
Menyetujui Perubahan nilai nominal saham (stock split) dari Rp.500,- (lima ratus Rupiah)
per lembar saham menjadi Rp.100,- (seratus Rupiah) per lembar saham.
Approved changes in shares value (stock split) from Rp500,- (five hundred Rupiah) per
share to Rp100,- (one hundred Rupiah) per share.
Menyetujui Jumlah honorarium untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2017 maksimum sebesar Rp3.486.000.000,00.
Melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji
dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.
Approved total honorarium for the Board of Commissioners for fiscal year 2017 maximum
amounted Rp3,486,000,000.00.
Delegated authority to the Board of Commissioners meeting to determine salary and
allowance for the Board of Directors for fiscal year 2017.
Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan
Perseroan untuk tahun buku 2017 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain
penunjukannya.
Approved the appointment of Independent Public Accountant to audit the Company’s
administration for fiscal year 2017 and delegated authority to the Board of Directors to
stipulate fee for the Independent Public Accountant altogether with other appointment
requirements.
Telah dilaksanakan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.71
tanggal 29 Mei 2017 - SK Menkumham No. AHU-AH.01.03-0141269
tanggal 31 Mei 2017.
Had been implemented according to Meeting Resolution No.71 dated
May 29, 2017 - SK Menkumham No. AHU-AH.01.03-0141269 dated
May 31, 2017.
Telah dilaksanakan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.71
tanggal 29 Mei 2017 - SK Menkumham No. AHU-AH.01.03-0141269
tanggal 31 Mei 2017.
Had been implemented according to Meeting Resolution No.71 dated
May 29, 2017 - SK Menkumham No. AHU-AH.01.03-0141269 dated
May 31, 2017
Telah dilaksanakan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.71
tanggal 29 Mei 2017 - SK Menkumham No. AHU-AH.01.03-0141269
tanggal 31 Mei 2017.
Had been implemented according to Meeting Resolution No.71 dated
May 29, 2017 - SK Menkumham No. AHU-AH.01.03-0141269 dated
May 31, 2017.
Agenda Keempat /
4
th
Agenda
Agenda Kelima /
5
th
Agenda
Agenda Keenam /
6
th
Agenda
Keputusan Agenda Keempat /
4
th
Agenda Resolution
Keputusan Agenda Kelima /
5
th
Agenda Resolution
Keputusan Agenda Keenam /
6
th
Agenda Resolution
Realisasi Keputusan RUPS Tahunan 2016
RUPS Tahunan 2016 menghasilkan 6 (enam) keputusan,
dengan status realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut:
Realization of Annual GMS Resolutions 2016
Annual GMS 2016 generated 6 (six) resolutions with
realization status in 2017 as follows:
