Agenda 2
Agenda 2
Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
Approval of the Balance Sheet and Profit and Loss Statements for the financial year ended December 31, 2018.
Keputusan
Resolution
Dengan diterimanya Laporan Keuangan Perseroan
serta disahkannya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi
Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2018, dengan demikian rapat telah
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya
(
acquit et de charge
) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan
pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun
buku 2018, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan
dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan
Perhitungan Laba Rugi Perseroan.
With the acceptance of the Company’s Financial
Statements and ratification of Balance Sheet and
Profit or Loss calculation including the Board of
Commissioners Supervisory Duty Report for fiscal year
ended on December 31, 2018, therefore, the Meeting
had administered full dismissal and discharge (acquit
et de charge) to the Board of Directors and Board of
Commissioners upon managerial and supervisory
activities carried out throughout fiscal year 2018, as
long the managerial and supervisory actions had been
reported in Balance Sheet and Profit or Loss Calculation.
Realisasi
Realization
Telah dilaksanakan sesuai Akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan No. 32 tanggal 21
Juni 2019.
Has been realized pertaining to GMS Resolutions Deed
No. 32 dated June 21, 2019.
Agenda 3
Agenda 3
Perubahan susunan anggota Pengurus Perseroan.
Amendment on the Company’s Management Composition.
Keputusan
Resolution
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Yamada Shoichi
dari jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan ucapan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
beliau atas kontribusi yang telah diberikan kepada
Perseroan selama ini.
2. Menyetujui Pengangkatan Bapak Masaki Matsui
sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan dan
Bapak Aripin sebagai anggota Direksi Perseroan.
Dengan ketentuan pengangkatan mana adalah
untuk sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan
Direksi yang digantikannya atau masa jabatan
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan lainnya.
Untuk selanjutnya, susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan berlaku efektif
terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan
ditutupnya RUPS 2020, adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama/
Independen
: Bapak Kumhal Djamil
Komisaris
: Ibu Linda Lius
Komisaris
: Bapak Hardi Sasmita
Komisaris
: Bapak Tan Huiliang
Komisaris
: Bapak Masaki Matsui
Komisaris
Independen
: Bapak Tjahyadi Lukiman
Komisaris
Independen
: Ibu Muliany Anwar
Direksi
Direktur Utama
: Bapak David Lius
Direktur
: Bapak Ferry Suarly
Direktur
: Bapak Zhou Chengcai
Direktur
: Bapak Wu Yongcheng
Direktur Independen : Bapak Yogiawan
Direktur Independen : Bapak Aripin
1. Approved the resignation of Mr. Yamada Shoichi
from his position as a member of the Company’s
Board of Director, effectively at the end of this
meeting with utmost gratitude and appreciation for
his contribution for the Company.
2. Approved the Appointment of Mr. Masaki Matsui as
a member of the Board of Commissioners, and Mr.
Aripin as a member of the Board of Directors.
Provided that the appointment is for the remaining
term of office of the Board of Commissioners and
Directors which he/she replaces or the term of office
of other Board of Commissioners and Directors.
Henceforth, the composition of the Board of
Commissioners and Directors are effective as of the
closing of GMS 2020 are as follow:
Board of Commissioner
President/ Independent
Commisioner
: Mr. Kumhal Djamil
Commisioner
: Mrs. Linda Lius
Commisioner
: Mr. Hardi Sasmita
Commisioner
: Mr. Tan Huiliang
Commisioner
: Mr. Masaki Matsui
Independent
Commissioner
: Mr. Tjahyadi Lukiman
Independent
Commissioner
: Mrs. Muliany Anwar
Board of Director
President Director
: Mr. David Lius
Director
: Mr. Ferry Suarly
Director
: Mr. Zhou Chengcai
Director
: Mr. Wu Yongcheng
Independent Director
: Mr. Yogiawan
Independent Director
: Mr. Aripin
PT Voksel Electric Tbk.
2019 Annual Report
77
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility
Analisa dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis
TATA KELOLA PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
