2. Agenda
Perubahan susunan anggota Pengurus Perseroan.
Keputusan
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Zhou
Chengcai dari jabatannya sebagai anggota Direksi
Perseroan, terhitung sejak ditutupnya rapat
ini dengan ucapan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada beliau atas kontribusi yang
telah diberikan kepada Perseroan selama ini.
2. Menyetujui Pengangkatan Bapak Shen Shao
Junhua sebagai anggota Direksi Perseroan.
Dengan ketentuan pengangkatan mana adalah untuk
sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi yang
digantikannya atau masa jabatan Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan lainnya.
Untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan berlaku efektif terhitung sejak
ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS
Luar Biasa tahun 2020, adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama/
Independen
: Bapak Kumhal Djamil
Komisaris
: Ibu Linda Lius
Komisaris
: Bapak Hardi Sasmita
Komisaris
: Bapak Tan Huiliang
Komisaris
: Bapak Masaki Matsui
Komisaris Independen : Bapak Tjahyadi Lukiman
Komisaris Independen
: Ibu Muliany Anwar
Direksi
Direktur Utama
: Bapak David Lius
Wakil Direktur Utama
: Bapak Wu Yongcheng
Direktur
: Bapak Shen Shao Junhua
Direktur
: Bapak Ferry Suarly
Direktur
: Bapak Yogiawan
Direktur
: Bapak Aripin
Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak
substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-
keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak
terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan
susunan sebagaimana disebut dalam keputusan
rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan
memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan
rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait
lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap
perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan
rapat ini dengan sebagaimana mestinya.
2. Agenda
Amendment in theCompany’sManagement Composition
Resolution
1. Approved the resignation of Mr. Zhou Chengcai
from his position as a member of the Company’s
Board of Director, effectively at the end of this
meeting with utmost gratitude and appreciation
for his contribution for the Company.
2. Approved the Appointment of Mr. Shen Shao Junhua
as a member of the Company’s Board of Directors.
Provided that the appointment is for the remaining
term of office of the Board of Commissioners and
Directors which he/she replaces or the term of office
of other Board of Commissioners and Directors.
Henceforth, the composition of the Board of
Commissioners and Directors members are effective
as of the closing of Extraoridnary GMS 2020 are as
follow:
Board of Commissioner
President/Independent
Commissioner
: Mr. Kumhal Djamil
Commissioner
: Mrs. Linda Lius
Commissioner
: Mr. Hardi Sasmita
Commissioner
: Mr. Tan Huiliang
Commissioner
: Mr. Masaki Matsui
Independent Commissioner : Mr. Tjahyadi Lukiman
Independent Commissioner : Mrs. Muliany Anwar
Board of Director
President Director
: Mr. David Lius
Vice President Director
: Mr. Wu Yongcheng
Director
: Mr. Shen Shao Junhua
Director
: Mr. Ferry Suarly
Director
: Mr. Yogiawan
Director
: Mr. Aripin
Granting authority and substitution rights to the
Board of Directors both individually or collectively to
take necessary actions related to the aforementioned
resolutions, including but not limited to declaring
the appointment of the Board of Commissioners
and Directors with the composition as stated in the
resolution of this meeting in a separate Notarial deed
and notifying and registering the resolution of this
meeting to the Ministry of Law and Human Rights of
the Republic of Indonesia and other related instituton
as well as to take all necessary and useful actions in
accordance to the applicable law and regulations to
carry out the resolution of this meeting properly.
PT Voksel Electric Tbk.
Laporan Tahunan 2019
82
Profil Perseroan
Company Profile
Laporan Manajemen
Management Report
Kilas Kinerja
Performance Highlights
