3. Agenda
Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi.
Keputusan
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Iwasaki
Hiroya dari jabatannya sebagai anggota Direksi
Perseroan, terhitung sejak ditutupnya rapat
ini dengan ucapan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada beliau atas kontribusi yang
telah diberikan kepada Perseroan selama ini;
2. Menyetujui Pengangkatan Bapak Yamada Shoichi
sebagai anggota Direksi Perseroan menggantikan
Bapak Iwasaki Hiroya.
Dengan ketentuan pengangkatan mana adalah sisa
masa jabatan Direksi yang digantikannya atau Direksi
Perseroan lainnya.
Untuk selanjutnya susunan anggota Direksi
Perseroan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya
rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahun
2019 adalah sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama
: Bapak David Lius
Direktur
: Bapak Ferry Suarly
Direktur
: Bapak Zhou Chengcai
Direktur
: Bapak Wu Yongcheng
Direktur
: Bapak Yamada Shoichi
Direktur Independen : Bapak Yogiawan
Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak
subsitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan
keputusanRapattersebutdiatas,termasuktetapitidak
terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota
Direksi Perseroan dengan susunan sebagaimana
disebut dalam keputusan rapat ini dalam suatu
akta Notaris tersendiri dan memberitahukan serta
mendaftarkan hasil keputusan rapat ini kepada
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta
melakukan segala tindakan yang dianggap perlu
dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk melaksanakan
keputusan rapat ini dengan sebagaimana mestinya.
Realisasi
Telah dilaksanakan sesuai akta Pernyataan
Keputusan Rapat No.11 Tanggal 3 Juli 2018 - AHU-
AHA.01.03-0218832.
3. Agenda
Approval of the amendment of member composition
of Board of Directors.
Resolution
1. Approving the resignation of Mr. Iwasaki Hiroya
from his position as a member of the Company’s
Board of Director, as of the closing of this
Meeting with the greatest gratitude to him for the
contributions for the Company.
2. Approving the Appointment of Mr. Yamada
Shoichi as a member of the Board of Directors to
replace Mr. Iwasaki Hiroya.
With the conditions of appointment in which the
remaining term of office of the Director is replaced or
the other Directors.
Furthermore, the composition of the Board of
Directors members is effective as of the closing of
this Meeting until the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders in 2019, as follows:
Board of Directors:
President Director
: Mr. David Lius
Director
: Mr. Ferry Suarly
Director
: Mr. Zhou Chengcai
Director
: Mr. Wu Yongcheng
Director
: Mr. Yamada Shoichi
Independent Director : Mr. Yogiawan
Granting authority and power with substitution rights
to the Directors, both individually and jointly to take
all necessary actions related to meeting resolutions,
including but not limited to declaring the appointment
of members of the Board of Directors as set forth in
the Decree of the meeting on a separate Notary’s
deed and notifying and registering the results of this
Meeting’s decision to the Ministry of Law and Human
Rights of the Republic of Indonesia and other relevant
agencies and taking all necessary and useful actions
in accordance with applicable laws and regulations to
implement the decision of this meeting properly.
Realization
Has been realized pertaining to Meeting
Resolutions Deed No.11 dated July 3, 2018 - AHU-
AHA.01.03-0218832.
PT Voksel Electric Tbk.
2019 Annual Report
85
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility
Analisa dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis
TATA KELOLA PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
