Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance
PTVokselElectricTbk
LaporanTahunan 2017AnnualReport
113
Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Unit Audit
Internal 2017
Unit Audit Internal bekerja berdasarkan rencana
audit tahunan yang telah mendapat persetujuan oleh
Direktur Utama dan Ketua Komite Audit, sesuai dengan
Piagam Audit Internal. Untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas, unit audit internal dalam menjalankan
fungsinya telah melakukan audit berdasarkan risiko (risk
based audit) dan berkonsentrasi pada transaksi material
yang mengandung risiko potensial.
Selama tahun 2017 Unit Audit Internal telah
menyelesaikan penugasan audit terhadap beberapa
department dalam Perseroan serta anak perusahaan.
Dalam pelaksanaan penugasan tersebut unit audit
internal didukung dengan metode-metode sistematik,
baik itu dalam penugasan pemeriksaan secara regular
maupun khusus. Tujuan penugasan lebih dititikberatkan
pada pengujian pengendalian internal, selain itu juga
dalam rangka menanamkan kesadaran akan perlunya
pengendalian
internal
pada
Perseroan.
Dengan
pelaksanaan audit tersebut, Perseroan yakin bahwa
seluruh kinerja Perseroan dapat terus dipertahankan
dan dikembangkan. Unit Audit Internal juga menghadiri
beberapa kali pertemuan dengan Komite Audit guna
melaporkan hasil dari berbagai kegiatan penugasan dan
mengkoordinasikan penerapan sistem pengendalian
internal Perseroan. Keseluruhan rekomendasi Unit Audit
Internal dipantau agar dapat memastikan penerapannya
secara benar oleh departemen dan anak Perseroan yang
terkait.
Internal Audit Unit Duty Implementation Report
2017
Internal Audit Unit works based on the annual audit plan
which was approved by the President Director and Head
of Audit Committee, in accordance with the Internal Audit
Charter. To improve efficiency and effectiveness, internal
audit units, in carrying out its function, has conducted risk
based audit and concentrate on material transactions
that contain potential risks.
Throughout 2017, the Internal Audit Unit has completed
audit in some departments of the Company and its
subsidiaries. In the assignment of the internal audit
unit is supported by systematic methods, both in the
assignment of regular audit and special examinations.
The purpose of assignment is more focused on internal
control testing, but it is also in order to instill awareness
of the need for internal control of the Company. With
the audit implementation, the Company believes that all
of the Company’s performance can be maintained and
developed. The Internal Audit Unit also attended several
meetings with the Audit Committee to report the results
of the various activities of assignments and to coordinate
the implementation of the Company’s internal control
system. Overall recommendation from the Internal Audit
Unit had been monitored to ensure the implemenation
correctly by related department and subsidiaries.
Manajemen Risiko
Risk Management
Perseroan
mempunyai
komitmen
untuk
mengimplementasikan manajemen risiko dengan cara
mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan memitigasi
risiko-risiko yang dihadapi oleh perseroan.
Dalam mengidentifikasi dan menilai risiko yang dihadapi
Perseroan dan memastikan bahwa risiko-risiko tersebut
dikelola secara efektif, Perseroan telah memiliki
Tim Manajemen Risiko, yang mengkoordinasi semua
departemen dan karyawan terkait dalam menerapkan
sistem manajemen risiko dalam setiap proses kerja
masing-masing departemen. Perseroan beroperasi
sehari-hari melalui berbagai proses dan kegiatan yang
meliputi strategi, perencanaan, pelaksanaan dan kinerja
manajemen, dengan Manajemen Risiko yang terpadu
dalam setiap tahap siklus bisnis tersebut.
Perseroan menyadari bahwa dengan mengelola
risiko secara efektif dan optimal melalui pendekatan
proses dan berbasis risiko akan menciptakan,
melindungi, meningkatkan nilai pemegang saham,
meningkatkan kepastian peningkatan pertumbuhan dan
keberlangsungan usaha, mendorong standar terbaik Tata
Kelola Perusahaan, serta menjadikan budaya sadar risiko
sebagai bagian dari budaya perusahaan.
The Company has a commitment to implement risk
management by identifying, analyzing, assessing and
mitigating risks profile of the Company.
In identifying and assessign the Company’s risk profile and
ensuring that the risks have been managed effectively,
the Company has established Risk Management Team
to coordinate all related departments and employees
in implementing risk management in every working
process of each department. The Company operates daily
through various process and activities including strategy,
planning, implementation and management performance
with integrated Risk Management in every business cycle.
The Company realizes that by managing the risks
effectively and optimally through risk-based approach
and processwill create, protect and increase values of the
shareholders, provide higher assurance in increase the
business growth and sustainability, encourage Corporate
Governance best practice, and places risk-awareness
culture as part of the corporate culture.
