Company Profile
Management Discussion
and Analysis
Good Corporate
Governance
Profil Perusahaan
Analisis dan
Pembahasan Manajemen
Tata Kelola
Perusahaan
Corporate Social
Responsibility
Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
111
Laporan Tahunan
2018
Annual Report
No
Agenda
Agenda
Keputusan
Resolution
Realisasi
Realization
2.
Pengesahan Neraca dan Perhitungan
Laba Rugi Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2017;
Approval of the Balance Sheet and
Profit and Loss Statements for the
financial year ended December 31,
2017;
Dengan diterimanya Laporan Keuangan Perseroan
serta disahkannya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi
Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2017, dengan demikian Rapat telah
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya
(
acquit et de charge
) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan
yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017,
sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan
tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba
Rugi Perseroan.
Within the acceptance of the Company’s Financial
Statements and ratification of Balance Sheet and Profit
or Loss calculation including the Board of Commissioners
Supervisory Duty Report for fiscal year ended on
December 31, 2017, therefore, the Meeting had administered
full dismissal and discharge (acquit et de charge) to
the Board of Directors and Board of Commissioners
upon managerial and supervisory activities carried out
throughout fiscal year 2017, as long the managerial and
supervisory actions had been reported in Balance Sheet
and Profit or Loss Calculation.
Telah
dilaksanakan
sesuai
Akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan No.
67 tanggal 25 Mei 2018.
Has been realized pertaining to
GMS Resolutions Deed No. 67
dated May 25, 2018.
3.
Persetujuan
perubahan
susunan
anggota Direksi;
Approval of the amendment of member
composition of Board of Directors;
Menyetujui pengunduran diri Bapak Iwasaki Hiroya dari
jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan, terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada beliau atas kontribusi
yang telah diberikan kepada Perseroan selama ini;
Approving the resignation of Mr. Iwasaki Hiroya from his
position as a member of the Company’s Board of Director,
as of the closing of this Meeting with the greatest
gratitude to him for the contributions that have been
given to the Company so far.
Menyetujui Pengangkatan Bapak Yamada Shoichi sebagai
anggota Direksi Perseroan menggantikan Bapak Iwasaki
Hiroya.
Approving the Appointment of Mr. Yamada Shoichi as
a member of the Board of Directors of the Company
replacing Mr. Iwasaki Hiroya.
Telah dilaksanakan sesuai akta
Pernyataan Keputusan Rapat
No.11 Tanggal 3 Juli 2018 --
AHU-AHA.01.03-0218832.
Has been realized pertaining
to Meeting Resolutions Deed
No.11 Dated July 3, 2018 --
AHU-AHA.01.03-0218832.
Dengan ketentuan pengangkatan mana adalah sisa masa
jabatan Direksi yang digantikannya atau Direksi Perseroan
lainnya. Untuk selanjutnya susunan anggota Direksi
Perseroan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun 2019 (dua ribu sembilan
belas), adalah sebagai berikut:
DIREKSI:
• Direktur Utama
: Bapak David Lius;
• Direktur
: Bapak Ferry Suarly;
• Direktur
: Bapak Zhou Chengcai;
• Direktur
: Bapak Wu Yongcheng;
• Direktur
: Bapak Yamada Shoichi;
• Direktur Independen : Bapak Yogiawan;
