45
PT Voksel Electric Tbk.
Annual Report 2014
Keputusan RUPS Tahunan Pada Tanggal 30 April 2014 dan
Realisasinya:
1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi
mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2013.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah
mereka lakukan selama tahun buku 2013, sejauh
tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut
tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan.
3. Menggunakan keuntungan bersih yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2013 sebesar Rp. 39.092.753.172 sebagai berikut:
sebesar Rp. 1.000.000.000 dimasukkan sebagai dana cadangan,
sedangkan sisanya sebesar Rp. 38.092.753.172 dibukukan
sebagai laba ditahan.
4. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Hardi Sasmita selaku
Komisaris Perseroan; Bapak. Akihisa Takizawa selaku Komisaris
Perseroan; Bapak Christianto Wibisono selaku Komisaris
Perseroan merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan
serta menyetujui pengangkatan Ibu Linda Lius selaku Komisaris
Utama; menyetujui pengangkatan Bapak Tjahyadi Lukiman
selaku Komisaris Perseroan merangkap sebagai Komisaris
Independen Perseroan.
5. Menyetujui pengangkatan kembali Ibu Muliany Anwar selaku
Direktur Perseroan merangkap sebagai Direktur Independen
Perseroan; Bapak Fumiaki Nakajima selaku Direktur Perseroan;
Bapak David Lius selaku Direktur Perseroan. Menyetujui
pengangkatan Bapak Kumhal Djamil selaku Direktur Utama
merangkap sebagai Direktur Independen Perseroan serta
mengangkat Bapak Ferry Suarly selaku Direktur Perseroan.
Annual General Shareholders Meeting Results on April 30, 2014
and the Realization:
1. Approved the Annual Report of the Board of Directors and the
financial Statement of the Company for the fiscal year ended
December 31, 2013.
2. Grant full discharge and settlement of responsibilities (acquit et
de charge) to the Directors and the Board of Commissioners for
all management and supervisory action that have been
implemented during fiscal year 2013, as far as the actions of
management and supervision are reflected in the Balance Sheet
and Profit and Loss Statement.
3. Using Net Income for the fiscal year ended on December 31st,
2013 in the amount of Rp. 39,092,753,172 as follows: the amount
of Rp. 1,000,000,000 will be recorded as fund reserve , and the
remaining amount of Rp. 38,092,753,172 will be recorded as
retained earnings.
4. Approve the re-appointment of Mr. Hardi Sasmita as
Commissioner; Mr. Akihisa Takizawa as a Commissioner ;
Mr. Christianto Wibisono as Commissioner / Independent
Commissioner and approved the appointment of Ms. Linda Lius
as President Commissioner; approved the appointment of
Mr. Tjahyadi Lukiman as Commissioner / Independent
Commissioner.
5. Approve the re-appointment of Ms. Muliany Anwar as a
Director / Independent Director of the Company; Mr. Fumiaki
Nakajima as Director; Mr. David Lius as a Director. Approved the
appointment of Mr. Kumhal Jamil as President Director /
Independent Director and appoint Mr. Ferry Suarly as a Director
of the Company.
Untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2019
adalah sebagai berikut:
Komisaris Utama /
President Commissioner
Komisaris /
Commissioner
Komisaris Independen /
Independent Commissioner
Komisaris Independen /
Independent Commissioner
Komisaris /
Commissioner
Ibu Linda Lius
Bapak Hardi Sasmita
Bapak Christianto Wibisono
Bapak Tjahyadi Lukiman
Bapak Akihisa Takizawa
Direktur Utama - Direktur Independen /
President Director - Independent Director
Direktur Independen /
Independent Director
Direktur /
Director
Direktur /
Director
Direktur /
Director
Bapak Kumhal Djamil
Ibu Muliany Anwar
Bapak David Lius
Bapak Ferry Suarly
Bapak Fumiaki Nakajima
The structure of the Board of Commissioners and
Board of Directors of the Company as of the closing of this Meeting until
the conclusion of the Annual General Meeting of Shareholders to be held
in 2019 are as follows:
